vrijdag, april 16, 2021
No Result
View All Result
Nooit.nl - Real news and journalism
  • NET BINNEN
  • Algemeen
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Politiek
    • Video’s
  • Economie
    • Aandelen
    • Boeren
    • Brexit
    • Geld
    • Ondernemen
  • Uitgelicht
    • Blue Tiger Media
    • EORV
    • De Andere Krant
    • Gezond Verstand
    • Café Weltschmerz
    • Daily Lama
  • Tech
    • Games
    • Achtergrond
    • Big Tech
    • 5G
  • Media en Cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
  • Achterklap
  • Shop

Geen producten in je winkelmand.

  • NET BINNEN
  • Algemeen
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Politiek
    • Video’s
  • Economie
    • Aandelen
    • Boeren
    • Brexit
    • Geld
    • Ondernemen
  • Uitgelicht
    • Blue Tiger Media
    • EORV
    • De Andere Krant
    • Gezond Verstand
    • Café Weltschmerz
    • Daily Lama
  • Tech
    • Games
    • Achtergrond
    • Big Tech
    • 5G
  • Media en Cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
  • Achterklap
  • Shop
Nooit.nl - Real news and journalism
No Result
View All Result
Home Economie Aandelen

Verdachte geldstromen vanuit Nederland

Hanneke by Hanneke
6 januari 2021
in Aandelen, Binnenland
0
Verdachte geldstromen vanuit Nederland
0
SHARES
486
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Uit gelekte documenten van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) blijken grote stromen van verdacht, zwart en crimineel geld bij grote internationale banken, waaronder een ING-dochter in Polen. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.

De documenten zijn gelekt aan nieuwssite Buzzfeed en gedeeld met partnermedia van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).  Meer dan honderd mediaorganisaties in bijna 90 landen, waaronder Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoekscollectief Investico deden onderzoek naar documenten die gelekt zijn tussen 2000 en 2017. Uit één van de documenten zou blijken dat de Nederlandse bedrijven Schildershoven Finance BV en Tristane Capital een sleutelrol hebben gespeeld in het heimelijk verplaatsen van miljoenen euro’s vanuit Rusland.

De twee bedrijven gebruikten daarbij een wisseltruc met aandelen of obligaties die ‘spiegelhandel’ genoemd wordt. De Nederlandse handelaren lieten de aandelentransacties doen door ING Slaski, een Poolse dochter van ING. ING Slaski zou 675 miljoen dollar aan betalingen gefaciliteerd hebben aan bedrijven die door FinCEN tot een witwasnetwerk worden gerekend. De documenten geven inzicht in “wat banken weten van immense geldstromen van verdacht geld die de wereld over gaan”, aldus Fergus Shiel van het ICIJ.

Previous Post

Ambtenaren krijgen extra geld voor thuiswerken

Next Post

Techgiganten worden te machtig

Next Post
Techgiganten worden te machtig

Techgiganten worden te machtig

Recommended

De huisarts buitenspel gezet door zelftesten

De huisarts buitenspel gezet door zelftesten

1 maand ago
Ludieke en theatrale protestactie tegen de disproportionele corona maatregelen

Ludieke en theatrale protestactie tegen de disproportionele corona maatregelen

3 maanden ago

Popular News

    Voorpagina

    • Meest gelezen
    • Coronavirus
    • Achtergrond
    • Video’s
    • Podcast
    • Klimaat
    • Politiek
    • Great Reset

    Economie

    • Aandelen
    • Boeren
    • Brexit
    • Geld
    • Ondernemen
    • Verkeer
    • Werk

    Tech

    • Games
    • Achtergrond
    • Big Tech
    • 5G

    Uitgelicht

    • Daily Lama
    • EORV
    • De Andere Krant
    • Gezond Verstand
    • Blue Tiger Media
    • Contact ons
    No Result
    View All Result
    • Algemeen
      • Binnenland
      • Buitenland
      • Politiek
      • Video’s
    • Economie
      • Aandelen
      • Boeren
      • Brexit
      • Geld
    • Uitgelicht
      • Blue Tiger Media
      • EORV
      • De Andere Krant
      • Gezond Verstand
      • Gezond Verstand
      • Café Weltschmerz
      • Daily Lama
    • Tech
      • Games
      • Achtergrond
      • Big Tech
      • 5G
    • Media en Cultuur
      • Films en series
      • Muziek
      • Boek en cultuur
      • Media
      • Achterklap
    • Achterklap
    • Shop

    © 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.