Verdachte geldstromen vanuit Nederland

Uit gelekte documenten van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) blijken grote stromen van verdacht, zwart en crimineel geld bij grote internationale banken, waaronder een ING-dochter in Polen. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.

De documenten zijn gelekt aan nieuwssite Buzzfeed en gedeeld met partnermedia van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).  Meer dan honderd mediaorganisaties in bijna 90 landen, waaronder Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoekscollectief Investico deden onderzoek naar documenten die gelekt zijn tussen 2000 en 2017. Uit één van de documenten zou blijken dat de Nederlandse bedrijven Schildershoven Finance BV en Tristane Capital een sleutelrol hebben gespeeld in het heimelijk verplaatsen van miljoenen euro’s vanuit Rusland.

De twee bedrijven gebruikten daarbij een wisseltruc met aandelen of obligaties die ‘spiegelhandel’ genoemd wordt. De Nederlandse handelaren lieten de aandelentransacties doen door ING Slaski, een Poolse dochter van ING. ING Slaski zou 675 miljoen dollar aan betalingen gefaciliteerd hebben aan bedrijven die door FinCEN tot een witwasnetwerk worden gerekend. De documenten geven inzicht in “wat banken weten van immense geldstromen van verdacht geld die de wereld over gaan”, aldus Fergus Shiel van het ICIJ.